Экономическая безопасность2019-04-15T08:43:49+00:00

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ

На сегодняшний день соблюдение действующих норм в этой области — настоящая проблема для компаний. При нынешнем разнообразии международных (Patriot Act, Sapin 2, международные санкции) и локальных нормативных актов, их несоблюдение может навлечь на бизнес административные, судебные и финансовые санкции. В то же время увеличиваются риски мошенничества, незаконного присвоения активов и фальсификаций. Минимизация подобных рисков является зачастую сложной задачей, обусловленной различными факторами (нормативные требования, внутренние сложности, вовлечение поставщиков и дистрибьюторов).

ОБЕЗОПАСЬТЕ ВАШ БИЗНЕС И РЕПУТАЦИЮ

Для предоставления индивидуальных услуг, адаптированных к конкретным потребностям наших клиентов,
Amarante структурировала свою организацию и деятельность вокруг 3-х измерений:

Мы проводим экспертизу, позволяющую выявить и предотвратить незаконные действия путем обеспечения безопасности операций по приобретению имущества, активов, подписания крупных контрактов, а также путем быстрого и эффективного реагирования в случае подозрений в мошеннических действиях.

НАША ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ

  • Владельцам и Руководителям компаний владеть всей информацией, быть в курсе состояния дел, быть информированным о мерах, которые должны быть приняты для снижения риска или в случае кризисной ситуации.
  • Лицам, ответственным за безопасность и юридические вопросы, выявлять риски мошенничества, осуществлять меры по расследованию и рассмотрению споров.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Консультация специалиста
  • Анализ источников влияния, заинтересованных сторон
  • Скрининг физических и юридических лиц
  • Проведение различных видов мониторинга — экономической деятельности, юридический, мониторинг безопасности, конкурентов компании, веб-репутации, медиа

  • Информирование о случаях внутреннего или внешнего мошенничества

  • Проведение внутренних и внешних проверок и расследований случаев мошенничества, фальсификаций и др.

  • Идентификация сетей производства и параллельного сбыта

  • Киберрасследования

выявление корпоративного мошенничестваКорпоративное мошенничество — это один из основных факторов, который снижает эффективность ведения бизнеса в России. Такое преступное посягательство на активы организации, которое осуществляется зачастую ее собственными работниками, ежегодно наносит ущерб сотням компаний. И многомиллионных убытки из-за мошеннических действий внутри организации подрывают не только экономику государства в целом, но и ухудшают репутацию компании на международном рынке.

Помимо того данное правонарушение может иметь такие последствия для предприятия, как:

  • лишение партнерских отношений;
  • снижение эффективности работы;
  • ухудшение атмосферы внутри коллектива.

Разновидности корпоративного мошенничества

выявление фактов мошенничестваПрежде чем поговорить о выявлении корпоративного мошенничества, рассмотрим его виды. Отталкиваясь от задействованных в нем лиц, данное мошенничество может быть внутренним (если противоправные деяния совершаются сотрудниками компании) и внешним (когда мошенническую схему осуществляют посторонние люди).

В России принято выделять три разновидности корпоративного мошенничества:

  • присвоение активов в обход закона — такой процесс может стать итогом выведения прибыли в спецорганизации, сокрытия активов, тайного использования их в роли залога и так далее;
  • манипулирование отчётностью — базовым инструментом, который характеризует деятельность компании. С помощью подделывания документов злоумышленники способны:
  1. выдавать намеченные продажи за текущие;
  2. выставлять счета за поставки, которых не было, либо работу, что не осуществлялась;
  3. в обход закона списывать имущество организации;
  4. искажать сумму зарплат работников;
  • коррупция – под ней понимается пользование ресурсами организации и ее персоналом в личных целях, и для подкупа в том числе, нецелевое распоряжение финансами, подписание тайных сделок с подконтрольными организациями, применение откатов.

поиск активов должника

Важный момент: для подобного вида хищения отдельной статьи в Уголовном кодексе РФ не предусмотрено. Чаще всего оно классифицируется с помощью статьи 159 УК РФ «Мошенничество», хотя могут использоваться и другие законодательные акты — статья 160 УК РФ «Присвоение и растрата», статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» или статья 183 УК РФ «Кража конфиденциальной информации».

Способы выявления фактов мошенничества и их предотвращения

Итак, какие же действия нужно предпринять руководству компании, чтобы обнаружить и выявить проявления корпоративного мошенничества?

кибер расследование

  • Ввести в организации по максимуму доступную прозрачность деятельности. С этой целью требуется скрупулёзно контролировать буквально все оформляющиеся организацией сделки. Чем более жестким будет контролирующий механизм, тем выше вероятность вовремя выявить и предотвратить незаконные сделки и проявления мошенничества;
  • выстроить этику компании правильно. Архиважно, чтобы персонал ощущал авторитетность бренда, под эгидой которого он трудится, и хорошо понимал, какие лишения ждут его при нарушении внутренних правил и законодательных норм. Кроме того, персонал должен быть удовлетворен собственным положением в компании, созданными ему рабочими условиями и отношением. В этом случае проверка сотрудников в организации может не потребоваться, ведь люди будут иметь минимальную мотивацию к совершению преступлений;
  • создание так называемой корпоративной культуры. Прозрачная и максимальная честная, такая культура станет залогом предотвращение мошенничеств или хотя бы причиной сокращения их числа до минимума.

Специалисты говорят о двух уровнях противодействия корпоративному мошенничеству — частном и публичном. Первый подразумевает мошенничества, совершаемые внутри организации. А вот если речь идёт о публичном уровне, то здесь противодействовать мошенничеству должны сообща контрагенты, клиенты и акционеры компании с привлечением правоохранительных структур.

На акционерном уровне должна работать система по корпоративному контролю, чьими ключевыми звеньями становятся:

проверка зарубежных контрагентов

  • ревизионная комиссия;
  • совет директоров;
  • внешний аудитор.

Помимо обязательно и регулярно проводимого аудита представителем службы безопасности организации, огромную пользу способен принести и аудит инициативный, который проводится по заказу акционера сторонними профессионалами. Зачастую он даёт возможность выявления тех рисков, что не удалось найти внутренним специалистам. В идеале каждое действие органов безопасности на месте должно проходить через систему двойного контроля.

Но даже в этом случае выявить факт мошенничества очень сложно. Согласно статистике, только 4 из 10 подобных преступлений выявляются, и виновные в них несут заслуженное наказание. Это свидетельствует о том, что уделять проблеме экономической безопасности компании нужно самое пристальное внимание. Помочь защитить ее от проявлений корпоративного мошенничества вам помогут специалисты из компании «Амарант Восток».

Мы оказываем широчайший перечень услуг в сфере экономической безопасности — от проверки данных сотрудников и проведения различных видов мониторинга внутренней и внешней среды компании до проверки зарубежных контр агентов и кибер-расследований. Подробнее узнать об услугах нашей компании, рассчитать их стоимость в вашей ситуации, а также заказать любой вид проверки экономической безопасности, вы можете по телефонам, указанным на сайте.

проверки зарубежных контр агентов

Проверка зарубежных контрагентов

бизнес-проверка контрагентаСотрудничество с контрагентами за рубежом обещает отечественным компаниям не одни лишь прибыльные сделки, выгодные контракты и новые рынки. Оно оборачивается и повышенным вниманием со стороны госорганов — налоговой службы, валютно-экспортного контроля и т. д. А еще ощутимыми финансовыми рисками, ведь никто не берется гарантировать благонадежность заграничного партнера. А значит, компаниям, решающимся на международное сотрудничество, просто необходима бизнес-проверка контрагента.

Зачем нужна проверка зарубежных контрагентов?

Современные условия осуществления коммерческой деятельности диктуют обязательность выполнения подобной проверки, прежде чем подписать соглашение о сотрудничестве. И хотя понятия, вроде «недобросовестность» или «проблемность» зарубежного партнера не указаны ни в каком из отечественных законодательств, они то и дело встречаются в судебно-правовой практике, а именно применительно к налоговым разбирательствам.проверка зарубежных контрагентов

Таким образом, тщательная проверка зарубежного контрагента даст возможность избежать множества проблем, возникающих при признании компании фиктивной или подписании соглашения лицом, что не имеет на это юридического права. А именно риска:

  1. налоговых нарушений. Даже будучи ответственным налогоплательщиком, ваша компания может понести ответственность за нарушение налоговых обязательств зарубежными партнерами. При этом в законодательстве не прописывается обязательность проверки налоговой благонадежности контрагента. Однако логика судов говорит, что компании должны быть осмотрительны, выбирая себе партнеров за рубежом. А если к партнерству они подходят халатно, должны отвечать за это «рублем»;
  2. финансовых потерь. Перед заключением сделок с зарубежными контрагентами следует убедиться и в их материальной состоятельности. Само наличие угрозы банкротства в дальнейшем может спровоцировать задержки по исполнению контрактных обязательств, оборачивающиеся денежными потерями. Угрозу несут, в частности, производства о взыскании в их адрес, долги и наличие имущества «под арестом».
  3. неправоспособности. Заключив по незнанию сделку с руководителем переставшего существовать предприятия или с не уполномоченным на подобное действие лицом, в дальнейшем вы столкнетесь с недействительностью подписанного соглашения.
  4. репутации компании. При неисполнении обязательств зарубежным партнером вы можете столкнуться со срывом контрактов с прочими, хорошо зарекомендовавшими себя отечественными партнерами (к примеру, по субпоставочным договорам), штрафами из-за неустоек и т. п.

И подобные риски имеют место независимо от того, каким видом экономической деятельности занимается ваша компания.проверка зарубежных контрагентов

Как провести анализ контрагентов организации?

Буквально каждая ошибка в бизнесе способна обернуться воплощением в реальность финансовых рисков. По этой причине проверить контрагента должны стремиться сами руководители и акционеры компании. И сделать это можно различными способами:

  • сделав запрос контрагенту на предоставление пакета документов. Потенциальные партнеры, добросовестно ведущие бизнес, правильно расценят такой шаг. Это должна быть учредительная документация, выписка из госреестра с подтверждением статуса юрлица, удостоверяющий личность документ, а также подтверждающий полномочность действий представителя от лица зарубежного партнера, налоговая отчетность, бумага с подтверждением наличия банковских счетов и т. д.;
  • сделав запрос на получение интересующих вас сведений в электронном формате. Подавляющее число государств имеет сетевые реестры юрлиц и бизнесменов, доступ к которым открыт. И вы можете самостоятельно узнать о том, есть ли регистрация у иностранного контрагента и каков её адрес, как правильно называется организация и каким капиталом располагает;
  • сделав письменный запрос. Получение выписки из заграничного госреестра можно считать наиболее надежным вариантом проверки иностранного партнера, избавляющим от необходимости кибер-расследования;
  • прибегнув к услугам посредников. В настоящее время на отечественном рынке работает немало специализированных компаний, предоставляющих услуги в сфере безопасности бизнеса, в том числе готовых за небольшое вознаграждение проверить вашего потенциального заграничного партнёра на благонадежность.

кибер-расследованиеХотите выполнить проверку зарубежных контрагентов на надежность? Доверьте это дело специалистам компании «Амарант Восток». Мы в кратчайшие сроки всесторонне проанализируем деятельность заграничного бизнес-партнёра, рассмотрим недавно проведенные сделки, выявим наличие налоговых задолженностей, проблемы с государственными органами при их наличии, факты неисполнения контрактов. А также проанализируем запрошенную у контрагента документацию и дадим вам рекомендации по организации безопасной работы с той или иной зарубежной компанией.

Какие документы потребуются для бизнес проверки контрагента?

  • Учредительная документация вашей организации;
  • паспорт лица, которое представляет вашу компанию, и доверенность на это.

Кроме того, для проведения всестороннего анализа бизнес-партнера нам потребуются:

  • контакты, наименование, реквизиты контрагента;
  • документация, предоставленная зарубежной компанией по запросу;
  • выписка из госреестра страны, где зарегистрирован контрагент.

Полный перечень документации специалисты определят после первоначальной консультации.

бизнес проверки контрагента

Мы даём гарантию всесторонней проверки вашего потенциального партнера и сведения к минимуму риска при заключении с ним сделки. В результаты вы можете надежно обезопасить бизнес от сотрудничества с неблагонадежной компанией, сэкономив свое время и деньги!

Поиск активов должника за рубежом

Поиск активов должникаАктивное включение России в мировую экономику повлекло за собой то, что нередкой практикой стала процедура выведения активов и капитала отечественных компаний за рубеж, инвестиции в заграничную недвижимость и прочие финансовые операции. За границей от кредиторов укрываются и должники и мнимые банкроты, посредством разрабатываемых схем пытаясь спрятать имущество от взыскания. И ситуация с их разоблачением осложняется особенностями в законодательстве различных стран, где могут находиться активы. Вот почему сегодня изыскать и возвратить выведенные за рубеж активы — задача не из простых.

Поиск активов должника: особенности процедуры

Предприимчивые должники обычно пользуются такими приемами, как создание фиктивной кредиторской задолженности, переведение активов на не аффилированных формально лиц, трасты, фирмы в оффшорных юрисдикциях и т. п. В результате кредиторы встают перед проблемой доступности зарубежных активов своих должников. Но что же им предпринять в подобной ситуации? Решение достаточно простое — планомерно работать на опережение.

поиск активов за рубежомНа начальной стадии требуется собрать информацию и наглядные свидетельства, а также отследить активы должника. Для этого крайне важно выявить ключевые юрисдикции, где будет осуществляться поиск активов за рубежом. Зная, что бизнесмены из РФ предпочитают Францию, Великобританию, Америку, Швейцарию и Монако, можно заметно сузить объем предстоящей работы.

Круг подобных юрисдикций может быть установлен и при непосредственном сотрудничестве с бизнес-партнерами, оппонентами должника и его коллегами. Также работе может помочь изучение географии поездок должника за рубеж, его соцсетей, увлечений, хобби и т. п. Следующим шагом становится поиск активов — ценных бумаг, счетов в банках, долей в фирмах, предметов искусства, интеллектуальных прав собственности, автомашин и прочих объектов недвижимости в рамках выявленных юрисдикций. Поиск имущества и активов оффшорных производится в реестрах юрлиц, движимого и недвижимого имущества, всевозможных финансовых отчетах, сообщениях в периодической печати, в кадастровых картах и др.

поиск активов за рубежом

Поиск активов, выполняемый профессионалами – гарантия успеха

Компания «Амарант Восток» предлагает свои услуги в поиске активов по всему миру. Обнаруженные с нашей помощью активы способны превратиться в весомое преимущество при необходимости взыскать долг через суд, либо значительно усилить позицию компании при ведении переговоров. Применяя абсолютно прозрачные и законные инструменты вкупе со способами поиска, мы помогаем своим клиентам не только обнаружить активы должника, ну и способствуем возврату активов из-за рубежа. При этом мы имеем опыт успешного розыска актива во многих странах планеты, в том числе в Латвии, Америке, Англии, Испании, в Болгарии и т. д.

Среди преимуществ обращение в компанию «Амарант Восток» для поиска активов за рубежом можно выделить:

  • оперативность — мы приступаем к поиску активов при необходимости в день обращения;
  • гарантия эффективности — огромный успешный опыт в розыске активов и профессионализм позволяют нам добиваться высоких результатов даже в кажущихся безнадежными делах;
  • индивидуальный подход — для каждого случая мы применяем собственные способы для розыска активов;
  • ценовая доступность — стоимость наших услуг по поиску и возвращению активов — одна из самых доступных регионе;
  • конфиденциальность — все сведения, добытые нами при поиске активов, остаются между нами и клиентом. Заказчик сам волен решать, как ему поступить с этой информацией.

поиск активов по всему миру

Используемая нашей компанией методология помогает обращающимся к нам людям, независимо от частных случаев и условий поиска. Наличие в нашем штате опытных юридических советников и профессиональных детективов позволяет нам успешно обнаруживать активы, с розыском которых до нас не смогли справиться других фирмы.